桐寶：公告本公司103年第二次股東臨時會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.臨時股東會日期:103/09/02

2.重要決議事項:

討論暨選舉事項

(一).改選董事及監察人案:當選名單如下

董事:和桐化學股份有限公司代表人 林大生

董事:和桐化學股份有限公司代表人 陳怡如

董事:和桐化學股份有限公司代表人 許榮輝

董事:謝榮輝

獨立董事:余珊蓉

獨立董事:蘇文憲

獨立董事:張榮元

監察人:鼎鴻投資有限公司代表人 劉如文

監察人:鼎鴻投資有限公司代表人 廖碧春

監察人:施國榮

(二).同意通過解除新任董事及其代表人競業限制案

3.其它應敘明事項:無