杏昌生技：公告本公司董事會決議召開103年度股東常會事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:103/03/28

2.股東會召開日期:103/06/25

3.股東會召開地點:新北市三重區重新路5段609巷10號2樓之2(湯城工業園區)

4.召集事由:

一、報告事項：

(一)一百零二年度營業狀況報告。

(二)一百零二年度對外背書保證情形報告。

(三)本公司通過CG6008公司治理制度評量報告。

(四)監察人審查一百零二年度決算表冊報告。

二、承認事項：

(一)一百零二年度決算表冊案。

(二)一百零二年度盈餘分配案。

三、討論事項：

(一)修訂本公司『取得或處分資產處理程式』部分條文案。

5.停止過戶起始日期:103/04/27

6.停止過戶截止日期:103/06/25

7.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，訂定受理有關股東提案權之期間：

a.受理提案期間:自103年4月18日起至103年4月28日止(上午9時至下午5時)。

b.受理處所：新北市三重區重新路5段609巷2號8樓之3(本公司管理部)。

(2)本次股東會之統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。