成霖企業：公告本公司董事會決議通過6月27日召開本公司103年股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:103/03/28

2.股東會召開日期:103/06/27

3.股東會召開地點:台中市潭子區(台中加工出口區)建國路1號3樓

4.召集事由:

報告事項：

1.102年度營業報告。

2.監察人審查102年度決算表冊報告。

3.庫藏股買回執行情形報告。

承認事項：

1.本公司102年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司102年度盈餘分配案。

討論及選舉事項：

1.修訂本公司「資金貸予他人作業準則」部份條文。

2.修訂本公司「背書保證作業準則」部份條文。

3.修訂本公司「公司章程」部份條文。

4.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文。

5.修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部份條文。

6.補選董事案。

7.解除董事競業禁止之限制案。

5.停止過戶起始日期:103/04/29

6.停止過戶截止日期:103/06/27

7.其他應敘明事項:本公司102年盈餘分派內容將於股東會開會40日前補行公告。