詐騙集團

03-11台股新聞

行員自組詐團洗錢！臺銀遭重罰2200萬元 金管會說重話了

檢調去年偵辦臺灣銀行神鬼夫妻行員自組詐騙集團，不法所得高達上億元，金管會今 (11) 日公布裁罰，由於臺銀辦理行員外出開戶、存匯交易、客戶身分持續審查、帳戶監控作業及員工異常行為管理等有多項缺失，違反內控機制，依照銀行法規定核處新台幣 2200 萬元罰鍰。

06-25台股新聞

國泰金蔡宏圖、程淑芬屢遭投資詐騙冒用 促強化全民識詐

國泰金 (2882-TW) 近來發現，公司商標、董事長蔡宏圖或投資長程淑芬等高階主管的姓名及肖像，屢遭投資詐騙冒用，設立假臉書及 Line 帳號，提醒民眾提高警覺。為提升大眾的識詐知能，國泰世華銀行今 (25) 日發表首份《反詐行為調查報告》，結果顯示，高達 75% 民眾於 3 個月內收過詐騙訊息，31% 民眾曾有被詐騙得逞的經驗，等同約每 3 人就有 1 人受騙。