詐欺

07-29美股雷達

美國證交會 (SEC) 上週五 (26 日) 宣佈對香櫞資本 (Citron Capital) 及其創辦人 Andrew Left 提起訴訟，認為該做空機發佈有關股票交易建議的虛假和誤導性聲明來欺騙投資人，美國司法部還以「證券詐欺罪」對 Left 提起刑事訴訟，指控他涉及證券詐欺計畫並向聯邦調查人員作虛假陳述等多項罪名。

07-11美股雷達

美國法院週三 (10 日) 宣判避險基金 Archegos 資本管理創辦人 Bill Hwang 被判刑事罪。檢察官指控他在其價值 360 億美元的私人投資公司 2021 年倒閉之前操縱市場。避險基金經理人 Bill Hwang 管理的避險基金 Archegos Capital 爆倉撼動華爾街，全球銀行損失金額上看 100 億美元，其中包括瑞信 (現為瑞銀集團) 的 55 億美元，以及野村控股的 29 億美元，引發三大洲的監管審查。

05-08

路透周三 (8 日) 援引三名知情人士消息報導，美國檢察官正在調查特斯拉是否在其電動車的自動駕駛能力方面誤導投資人和消費者，從而犯了證券或電信詐欺 (Wire Fraud) 罪。受消息影響，特斯拉 (TSLA-US) 周三早盤股價下跌 2.93%，每股暫報 172.60 美元。

04-13美股雷達

近日，知名人壽與健康保險提供者 Globe Life(GL-US)成為市場焦點。Globe Life 周四 (11 日) 股價暴跌超過 50%，創下近十餘年來新低，但周五 (12 日) 卻出現驚人反彈，漲幅超過 20%，其劇烈波動的股價背後，隱藏著令人震驚的保險詐欺醜聞。

03-19國際政經

川普的律師在周一 (18 日) 提交的法庭文件中表示，川普沒有足夠的現金來提起上訴，以阻止紐約總檢察長扣押他的房地產資產，來滿足 4.54 億美元的民事欺詐判決。如果川普無法繳納全額保證金，紐約州有可能從 25 日開始，沒收這位前總統的財產。

02-17國際政經

美國紐約法官週五 (16 日) 裁定，美國前總統川普、其長子與同事在十年間進行金融欺詐，勒令其支付超過 3.5 億美元 (約 111 億元台幣) 的罰款。同時，川普還被禁止在三年內經營任何紐約公司或實體，這對企圖重返白宮的川普來說，幾乎是毀滅性的打擊。

01-19幣圈

幣安 (Binance) 將於周五 (19 日) 在華盛頓法庭與美國證券交易委員會 (SEC) 對峙，這是本周第二次涉及監管機構和頂級加密貨幣交易所的一場備受矚目聽證會。這家全球最大的加密貨幣交易所將敦促聯邦法官駁回 SEC 在去年 6 月對其提起的詐欺訴訟。

12-25台股新聞

首家與刑事局攜手「資安紅藍隊演練及科技人才的培育」之企業永豐金控與內政部警政署刑事警察局於日前簽署「建構紅籃隊資安實力、反詐聯防與技術交流」合作意向書，由永豐金總經理朱士廷與刑事警察局長周幼偉代表簽署。永豐金控也是首家與刑事警察局簽下「資安紅藍隊演練及科技人才的培育」合作內容的企業。