阻詐
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第一銀行昨（27）日與台灣高等檢察署正式簽署《可疑交易分析機制專案合作意向書》（MOU）。此項合作由第一金控暨第一銀行董事長邱月琴與高檢署檢察長張斗輝代表簽署，並特別邀請法務部長鄭銘謙及金管會副局長王允中親臨見證。截至今年 9 月，第一銀行攔阻詐騙案件數高達近 400 件，阻詐金額突破 2.6 億元，不僅創下歷年新高紀錄。
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國內詐騙案件層出不窮，銀行為防堵詐團利用金融體系，紛紛祭出嚴格管制措施，卻引發部分用戶帳戶遭凍結的抱怨。對此，金管會主委彭金隆今 (2) 日表示，金融業在詐騙問題上是「受害者」、而非「加害者」，金管會將持續支持金融業防詐措施，同時也要求業者檢討過當做法，強調「防詐、阻詐沒有妥協空間」。
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富邦人壽與台北富邦銀行今 (4) 日攜手台中高分檢、台中彰化南投苗栗地檢署簽署反詐騙合作意向書，談到部分國銀近日擴大阻詐，將逾半年未交易或低餘額的帳戶凍結，引發民怨，對此，北富銀總經理郭倍廷受訪時指出，北富銀凍結帳戶會觀察多項變動因子，也不可能 100% 用 AI 技術判定，需要人機協作，防堵不正常金流的同時，也要維持民眾便利性，要在兩者之間取得平衡，內部都會很小心。
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隨著詐欺手法日趨精密，跨國犯罪層出不窮，金融機構與政府的密切合作變得愈加重要。滙豐 (台灣) 銀行積極響應政府打擊金融詐騙的政策，與內政部警政署刑事警察局簽署「反詐騙合作意向書」，正式建立跨界聯防機制。滙豐銀行不斷強化交易監控系統，2025 年上半年，透過員工及系統建立的反詐防線，齊力成功攔阻近新台幣 3000 萬元的客戶潛在損失。
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第一金控 (2892-TW) 旗下第一銀行積極守護客戶財產，持續強化各項阻詐措施，截至今年 7 月已成功攔阻 312 件詐騙案件，總金額逾 2 億元，件數及金額同創新高，分別較 2024 年同期成長 7 成及 8 成，警示帳戶則較 2024 年減少約 15％，在臨櫃關懷與防杜人頭帳戶部分均展現成效，顯示第一銀行阻詐之決心。
銀行
國內詐騙猖獗！凱基銀行統計，2025 年上半年全台分行及信用卡攔阻詐騙金額合計達 1.34 億元。凱基銀宣布即日起推出臨櫃大額交易「指定聯絡人」服務，當客戶臨櫃辦理特定高額交易，或行員關懷提問出現異常反應時，將透過電話或簡訊通知客戶的指定聯絡人，協助客戶辨識詐騙風險，升級阻詐防線。
銀行
兆豐銀行統計去年成功攔阻 261 件、守護客戶資產約新台幣 2.2 億元，而自今年初截至今年 6 月底止，成功攔阻件數亦高達 171 件，阻詐金額約 2.45 億元，其中有一分行上半年阻詐高達 6,500 萬元，其中有行員三度攔阻某位八旬長者遭詐騙，守住逾 3,000 萬元財產。
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根據內政部警政署「打詐儀表板」統計，今 (114) 年 1 至 5 月詐騙受理案件逾 7 萬件、損失金額近新台幣 400 億元，其中，自動櫃員機 (ATM) 是詐騙集團經常利用的工具，兆豐銀行力阻 ATM 成為防詐破口，即日起將部分 ATM 導入 AI 臉部遮蔽辨識技術、升級 ATM 安全機制，只要在使用 ATM 時出現配戴口罩、安全帽遮住臉部五官或使用手機通話等可疑行為，經系統辨識後，ATM 就會發出警示音，希望藉此即時阻斷可能的詐騙行為。
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國內詐騙手法層出不窮，根據統計，2024 年共計攔阻 13580 件詐騙案，攔阻金額超過 101 億元。為強化攔阻非法金流之效能，金管會督導金融機構配合內政部警政署建立電子化平台，目前警示帳戶通報已採電子化方式，以加速作業效率。根據警政署 165 打詐儀錶板統計資料，今年 2 月財產損失金額已降至 60.82 億元，較 1 月財損減少 34.64 億元，呈現逐月下滑，並較去年 12 月 124.35 億元腰斬，顯見警示帳戶通報強化措施已見成效。
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全台詐騙猖獗，金管會今 (25) 日邀集銀行業者，召開警示帳戶觀察指標與督促改善機制會議，新增二項監控指標，一旦同時超過 100%，就會列入「觀察名單」，遲未改善恐面臨揭露在金管會網站上；此外，金管會也鼓勵業者考量實施 3 項防詐措施，包括未露全臉無法在 ATM 提款、定存解約或大額轉帳通知第三人、積極管控疑涉詐欺帳戶。
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隨著科技發展與應用的進步，詐騙手法也日益猖獗。為打造堅實的金融防護網，滙豐銀行今 (5) 日宣布，已於近日正式加入「鷹眼識詐聯盟」，成為首家加入此聯盟的外商銀行，與內政部警政署與全台其他 35 家金融同業共同防範金融詐騙。滙豐 (台灣) 商業銀行總經理陳志堅表示，滙豐在反金融欺詐方面的努力，除了體現在技術創新上，更在於對客戶安全的堅定信念。
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《今周刊》今 (15) 日舉辦「防詐新戰略・防詐調查發表會暨論壇」，金管會主委彭金隆出席致詞時指出，詐騙真的是全民之痛、全民之恨，並自曝，上個月也收到人生第一次詐騙訊息，他坦言當下真的難以判斷；彭金隆表示，金融業站在反詐第一線，肩負著非常多的壓力及使命，展望未來，金管會將會持續強化阻詐工作五大重點，以達到有感阻詐的目標。