遠業科技：遠業科技股份有限公司一O三年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:103/05/20

2.重要決議事項:

一.承認本公司一O二年度營業報告書及財務報表案

決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

二.承認本公司一0二年度盈餘分配案

決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

三.配合本公司申請上市，於初次上市前辦理之現金增資發行新股，

擬請原股東放棄優先認購權利案

決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

四.修訂本公司「公司章程」案

決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五.修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案

決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六.修訂本公司「資金貸與他人作業處理程式」及「背書保證作

業處理程式」案

決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

七.訂定本公司「董事選舉辦法」案。

決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

八.修訂本公司「股東會議事規則」案

決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

九.選任二席董事

選舉結果:

當選董事2人

黃貽玢 董事

林國璋 董事

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無