高野：公告本公司103年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:103/05/27

2.重要決議事項:

(1)承認事項：

A.承認102年度財務報表案。

B.承認102年度盈餘分派案。

(2)討論事項：

A.通過修訂本公司公司章程。

B.通過一○二年度盈餘轉增資發行新股案。

C.通過修訂本公司之「取得與處分資產管理辦法」。

D.通過修訂本公司之「背書保證管理辦法」。

E.通過修訂本公司之「資金貸與他人管理辦法」。

F.通過訂定「董事及監察人選舉辦法」。

G.通過修訂本公司「股東會議事規則」。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。