寶齡富錦：本公司103年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:103/06/04

2.重要決議事項:

一、承認事項

(1)承認一O二年度決算表冊案。

(2)承認一O二年度虧損撥補案。

二、討論事項

(1)通過資本公積轉增資發行新股案。

(2)通過公司章程修訂案。

(3)通過資金貸與他人作業程式修訂案。

(4)通過取得或處分資產處理程式修訂案。

三、選舉事項:本公司獨立董事選舉案。

獨立董事當選名單:張日炎、路孔明、陳錦旋

四、其他議案:通過解除新任獨立董事競業禁止限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。