三商美邦：公告本公司103年股東常會決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:103/06/27

2.重要決議事項:

(1)承認本公司一○二年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司一○二年度盈餘分派案。

(3)通過本公司資本公積轉增資發行新股案。

(4)通過本公司取得或處分資產處理程式修訂案。

(5)通過本公司公司章程修訂案。

(6)通過本公司董事選舉辦法修訂案。

(7)通過本公司從事衍生性金融商品交易處理程式修訂案。

(8)通過本公司私募擇一或搭配增資發行普通股、丙種特別股或國內可轉換公司債案。

(9)選舉本公司第8屆董事(含獨立董事)案，選舉結果如下︰

董事當選名單︰

董事-三商行股份有限公司 代表人︰劉中興

董事-三商行股份有限公司 代表人︰陳翔玠

董事-三商行股份有限公司 代表人︰陳翔立

董事-三商行股份有限公司 代表人︰翁翠君

董事-三商行股份有限公司 代表人︰孟嘉仁

董事-南和興產股份有限公司 代表人︰陳嬿玲

獨立董事當選名單︰

鄭純農

林夏如

蔡政憲

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。

4.其他應敘明事項:無。