光聯科技：本公司減資暨新股正式掛牌買賣暨舊股票停止上櫃買賣日期

一.本公司經民國103年5月20日股東常會決議通過辦理減少資本新台幣520,000,000元，銷除普通股股份52,000,000股，本案業經行政院金融監督管理委員會103年6月25日金管證發字第1030022204號函核准在案，並經經濟部加工出口區管理處於民國103年7月8日加授中字第10300400570號函核准減資變更登記在案。

二.本公司為辦理103年減資換發股票，經洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心103年7月21日證櫃監字第1030019462號函核准。

三.茲依照公司法第二七三條規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如下：

1.公司名稱：光聯科技股份有限公司。

2.所營事業：

a.CC01040照明設備製造業

b.CC01080 電子零組件製造業。

c.CC01110電腦及其週邊設備製造業。

d.CC01990其他電機及電子機械器材製造業。

e.E603090照明設備安裝工程業。

f.F401010國際貿易業。

g.E601010電器承裝業。

h.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

四.本公司所在地：台中市潭子區加工出口區建國路12號。

五.董事及監察人人數及任期：本公司設董事九人，監察人三人，任期均為 三年，連選得連任。

六.訂立章程之年、月、日：本公司章程訂於中華民國七十八年十二月十日，第二十二次修訂於中華民國一○三年五月二十日。

七.本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股票，計普通股158,351,832股，每股面額新台幣10元，共計新台幣1,583,518,320元。

八. 本次減少資本總額、每股金額暨其銷除股份條件：

1.減少資本新台幣520,000,000元，每股面額10元，共計52,000,000股。

2.減資比率：32.83827%，按減資換票基準日股東名冊記載之股東持股比例計算，每仟股減除328.3827股(即每仟股換發671.6173股)；減資後不足一股之畸零股，股東得於減資換票停止過戶開始日起之五日內，向本公司股務代理人辦理自行拼湊之登記，拼湊不足一股之畸零股按面額折付現金，計算至元為止（元以下捨去），其股數並授權董事長洽特定人按面額認購之。

3.減少資本後股份總額及每股金額：減資後之發行股份總額計106,351,832股，每股面額10元。

4.減少資本緣由：彌補虧損。

5.減資換發股票日程:

a.股票市場最後交易日:民國103年8月8日

b.舊股票停止市場買賣期間:民國103年8月11日至103年8月22日

c.減資換票最後過戶日:民國103年8月12日

d.股票停止過戶期間:民國103年8月13日至103年8月22日

e.減資換票基準日:民國103年8月17日

f.減資新股上櫃掛牌(恢復交易)日:民國103年8月25日

6.新股票開始櫃檯買賣之日起，舊股票即終止櫃檯買賣；本次換發新股票，一律採無實體方式，其權利義務與原發行股份相同。

7.換發新股票手續及地點：

a.本次換發之新股票除私募普通股外，一律採無實體發行，屆時將不再發行現券，故請尚未在證券商開設集保戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。

b.已過戶舊股票換發：股東應持舊股票連同本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部寄發之股票換發申請書、原留印鑑及集保存簿等，至股務代理機構辦理換發。

c.未過戶舊股票換發：凡自集中交易市場買進且尚未辦理過戶者請備妥股票、買進報告書、股票領回號碼清單或相關證明檔案、身份證正反面影印本乙份、印鑑卡及集保存簿至本公司股務代理機構先辦理過戶手續，並填妥股票換發申請書辦理換發。

d.已送存證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股櫃檯買賣日統一換發為無實體之新股，不需辦理任何手續。

e.股票換發處所：本公司股務代理機構－永豐金證券股份有限公司股務代理部。

f.地址：台北市中正區博愛路17號3樓，電話：02-2381-6288。

8.其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令規定辦理。

九.其他應敘明事項：無。