南緯實業：本公司董事會重要決議事項

第二條　第49款

1.事實發生日:103/11/10

2.公司名稱:南緯實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

8.因應措施:(一)通過墨西哥廠區營運討論案

A.由美國Z-PLY子公司資金貸與開曼公司美金壹佰伍拾萬元,為期五年

B.本公司增資開曼公司美金貳佰萬元以因應墨國廠區資金不足

C.織染廠(TRM)與成衣廠(MRM)合併,TRM為存續公司,MRM為消滅公司,預計

合併基準日為2014/12/1,相關時程依當地政府申請為準

(二)通過史瓦濟蘭產區整合組織架構討論案

A.100%持股之南非子公司TEXRAY SA擬向母公司購買史區KASUMI成衣廠49%之股權,

KASUMI成衣廠將成為SA公司100%控制之子公司,預計以11月30日報表淨值計算,

總價以不超過美金柒佰萬元為限.

B.因應上述交易本公司增資SA公司美金參佰萬元

(三)通過增資柬埔寨成衣廠預計總金額美金貳佰萬元

(四)通過增資大冠上海紡織有限公司預計總金額美金參佰萬元

(五)通過控股公司MSWATI HOLDING LTD.減資返還股款美金壹佰萬元

9.其他應敘明事項:無