光寶科技：董事會決議通過新加坡子公司Lite-On Singapore Pte. Ltd.及Lite-On IT Singapore Pte. Ltd.合併案

第二條　第11款

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):

合併

2.事實發生日:103/11/11

3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之

名稱:

本公司之新加坡子公司Lite-On Singapore Pte. Ltd.與Lite-On IT

Singapore Pte. Ltd.

4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):

存續公司：Lite-On Singapore Pte. Ltd.

消滅公司：Lite-On IT Singapore Pte. Ltd.

5.交易相對人為關係人:是

6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定

收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:

皆為本公司100%直接持有之子公司

7.併購目的:

組織重組，以簡化投資架構，節省管理維運成本

8.併購後預計產生之效益:

整合集團資源並簡化投資架構

9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:

無

10.換股比例及其計算依據:

不適用

11.預定完成日程:

暫定合併基準日為民國104年1月1日，惟得視本合併案進行狀況，

授權董事長變更合併基準日。

12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):

由存續公司依法概括承受。

13.參與合併公司之基本資料(註二):

Lite-On Singapore Pte. Ltd.: 光電產品與電腦周邊產品之製造與供應

Lite-On IT Singapore Pte. Ltd.：固態硬碟與光碟機之銷售

14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被

分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資

本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):

不適用

15.併購股份未來移轉之條件及限制:

不適用

16.其他重要約定事:

無

17.本次交易，董事有無異議:否

18.其他敘明事項:

Lite-On Singapore Pte. Ltd. 為光寶科之重要子公司

註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有

　　　價證券之處理原則。

註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務

　　　之主要內容。