新麥企業：公告本公司董事會重要決議事項

第二條　第51款

1.事實發生日:103/12/03

2.公司名稱:新麥企業股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:

(1)通過本公司2015年度營運計畫案。

(2)通過本公司2015年度預算案。

(3)通過本公司2015年度會計師委任案。

(4)通過本公司「會計制度」修訂案。

(5)通過本公司2015年度稽核計劃案。

(6)通過本公司【內控制度】及【內部稽核實施細則】修訂案。

(7)通過本公司2014年度經理人年終獎金發放計劃案。

(8)通過本公司2015年度捐贈預算案。

8.因應措施:無

9.其他應敘明事項:無