宇智：公告本公司董事會重要決議事項

第二條　第51款

1.事實發生日:105/03/02

2.公司名稱:宇智網通股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下:

(1)通過修訂「公司章程」案。

(2)通過104年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(3)通過本公司104年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案。

(4)通過本公司104年度盈餘分派案。

(5)通過本公司104年度「內部控制制度聲明書」案。

(6)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(7)通過召開本公司105年股東常會案。

8.因應措施:無。

9.其他應敘明事項:無。