F-環宇：本公司董事會決議召開股東常會

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:102/04/03

2.股東會召開日期:102/06/28

3.股東會召開地點:福華文教會館 台灣台北市新生南路3段30號203室

4.召集事由:

(1)報告事項：

A. 民國101年度營業報告書

B. 審計委員會審查民國101年度決算表冊報告

C. 修訂本公司董事會議事規則案

D. 採用國際財務報導準則，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告

(2)承認事項：

A. 民國101年度決算表冊案。

B. 民國101年盈餘分配案

(3)討論事項：

A. 修訂資金貸與他人作業程式案

B. 修訂背書及保證作業程式案

C. 發行限制員工權利新股案

(4)臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/30

6.停止過戶截止日期:102/06/28

7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1第2項規定，於召開股東常會前受理股東提案權，

公告受理期間為102/04/19至102/04/30止（台灣時間）。

受理股東提案處所：台灣台北市開封街一段37號6樓 (本公司之台北辦事處)。