相互：公告本公司董事會決議股東會召開事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:102/04/08

2.股東會召開日期:102/06/26

3.股東會召開地點:本公司員工餐廳:新北市新莊區化成路195號25號

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)一Ｏ一年度營業報告書。

(2)監察人審查一Ｏ一年度決算表冊報告。

(3)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告案。

(二)承認事項

(1)一Ｏ一年度營業報告書及財務報表案。

(2)一Ｏ一年度盈餘分配案。

(三)討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。

(4)修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。

(5)解除本公司董事競業禁止之限制案。

(6)臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/28

6.停止過戶截止日期:102/06/26

7.其他應敘明事項:無