矽格：本公司董事會決議變更原買回股份之目的

第二條　第35款

1.董事會決議日期:104/09/01

2.變更後買回股份之目的:維護公司信用及股東權益

3.原買回股份種類:轉讓股份予員工

4.原預定買回之期間:104/05/08~104/07/07

5.實際買回期間:104/05/08~104/07/02

6.申報前三年內買回公司股份之情形:

不適用

7.已申報買回但未執行完畢之情形:

不適用

8.董事會決議通過變更原買回股份目的之會議紀錄:

(一)本公司104年度第1次實施庫藏股制度買回本公司股份案，買回股份為3,200,000股，

實際執行期間為104年5月8日至104年7月2日，其買回目的為轉讓員工；今因市場因素之

考量，擬變更其買回目的為維護股東權益並註銷買回公司股份。(二)擬提請董事會授權董

事長訂定註銷股份3,200,000股之減資基準日於本案經主管機關核准後。(三)本案之未盡

事宜，擬由董事會授權董事長全權處理之。

9.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

不適用

10.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉讓或認股辦法:

不適用

11.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

本公司董事會已於104年5月7日出具業已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之

聲明書。

12.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

本公司委託凱基證券股份有限公司於104年5月7日出具證券承銷商對買回股份價格之

合理性評估意見。

13.其他證期局所規定之事項:

無