安國：補充公告本公司董事會決議召開102年股東常會事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/04/26

2.股東會召開日期:102/06/14

3.股東會召開地點:南港軟體工業園區視訊會議中心（台北市南港區三重路19-10號2樓）

4.召集事由:

(1)報告事項

A.監察人審查101年度決算表冊報告

B.大陸投資情形

C.本公司辦理私募有價證券案情形報告

D.本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及特別盈餘

公積提列數額報告

E.其他報告事項

(2)承認事項

A.承認營業報告書暨101年度決算表冊案

B.承認101年度盈餘分配案

(3)討論事項

A.修訂本公司「背書保證處理程式」案

B.修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案

C.解除董事競業禁止限制案

D.發行本公司102年限制員工權利新股案

(4)臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/16

6.停止過戶截止日期:102/06/14

7.其他應敘明事項:無。