上曜：公告本公司102年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:102/05/07

2.重要決議事項:

一、報告事項:

(一)報告101年度營業狀況。

(二)監察人審查101年度財務報表報告。

(三)報告修訂本公司董事會議事規範案。

(四)報告本公司發行國內第一次可轉換公司債執行情形。

(五)報告本公司私募普通股執行情形。

二、承認事項:

(一)承認101年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認101年度虧損撥補案。

三、討論事項(一):

(一)修訂本公司章程案。

(二)修訂本公司資金貸與他人作業程式案。

(三) PU合成皮事業部處分案。

(四)選舉事項：

改選董事及監察人案。

改選結果如下：任期自自102年5月7日至105年5月6日，共三年。

董事當選人：張祐銘、黃學藤(以上自然人)

宋育豪、許哲源、廖文賢、蔡文騰、張碩文(以上中清科技

股份有限公司代表人)

監察人當選人：大都會網路科技股份有限公司

李東洪

(五)解除本公司董事競業禁止案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無