宏普科：公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:102/03/01

2.股東會召開日期:102/05/22

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段75號地下三樓會議室

4.召集事由:

一.報告事項：

(1)一○一年度營業報告。

(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。

二.承認事項：

(1)一○一年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○一年度虧損撥補案。

三.討論暨選舉事項：

(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。

(2)補選董事及監察人案。

(3)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

四.臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/03/24

6.停止過戶截止日期:102/05/22

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1定，本公司訂定102年3月18日起至102年3月27日止，受理持股

百分之一以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東請於上述期間依規定辦理

提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。

受理提案處所：新北市汐止區新台五路一段79號15樓，電話：(02)2698-1788。