泰茂：公告本公司102年股東常會召開相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:102/03/01

2.股東會召開日期:102/06/17

3.股東會召開地點:台南市官田工業區實踐街10號(本公司二樓會議室)。

4.召集事由:

1.報告事項:

(1)101年度營業報告

(2)監察人審查101年度決算表冊報告

(3)本公司董事會議事規則之修訂報告

(4)本公司首次採用國際財務報導準則（以下簡稱IFRSs）

對可分配盈餘之調整情形

及提列特別盈餘公積數額之說明

2.承認事項:

(1)101年度營業報告書及財務報表案

(2)101年度盈餘分派案

3.討論事項一:

(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2) 修訂「取得與處分資產處理程式」案

(3) 修訂「資金貸與他人作業程式」案

(4) 修訂「背書保證作業程式」案

4.選舉事項:本公司改選董事案

5.討論事項二:解除新任董事競業禁止案

5.停止過戶起始日期:102/04/19

6.停止過戶截止日期:102/06/17

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定,持股1%以上股份之股東提案權受理期間：102年4月12日

至102年4月22日。受理地點：泰茂實業股份有限公司

(地址:台南市官田工業區實踐街10號。

聯絡電話：06-6991235 聯絡單位：行政管理部)