佳明集團控股董事名單及其角色及職能

佳明集團控股有限公司董事會(「董事會」)成員如下載列：

執行董事
陳孔明先生（主席）
劉志華先生
袁英偉先生
關永和先生

獨立非執行董事
徐家華先生
簡友和先生
莫貴標先生
李宗耀先生

董事會已成立三個委員會，而該等委員會的成員如下載列：

董事/委員會　　 審核委員會　　　薪酬委員會　　 提名委員會
徐家華先生　　　　　M　　　　　　 C　　　　　　M
簡友和先生　　　　　M　　　　　　 M　　　　　　C
莫貴標先生　　　　　C　　　　　　 M　　　　　　M
李宗耀先生　　　　　M　　　　　　 M　　　　　　M

附注：

C﹕相關董事委員會主席
M﹕相關董事委員會成員

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