中化：公告本公司102年股東常會改選董監事

第二條　第6款

1.發生變動日期:102/06/04

2.舊任者姓名及簡歷:

舊任董事

(1)王勳聖,本公司董事長

(2)吳均龐,德意志銀行台灣區總經理

(3)南和興產(股)公司代表人陳田原,南和興產(股)公司副董事長

(4)財團法人王民寧先生紀念基金會代表人蔡敬鐘,本公司副總經理

(5)中化合成生技(股)公司代表人蔡喜雄,本公司董事

舊任監察人

(1)王勳煇,蘇州中化藥品工業有限公司董事長

(2)鄭錫沂,本公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

新任董事

(1)王勳聖,本公司董事長

(2)吳均龐,德意志銀行台灣區總經理

(3)南和興產(股)公司代表人陳田原,南和興產(股)公司副董事長

(4)財團法人王民寧先生紀念基金會代表人蔡敬鐘,本公司副總經理

(5)中化合成生技(股)公司代表人蔡喜雄,本公司董事

新任監察人

(1)王勳煇,蘇州中化藥品工業有限公司董事長

(2)鄭錫沂,本公司監察人

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:改選

6.新任董事選任時持股數:

新任董事

(1)王勳聖,本公司董事長：14,703,937股

(2)吳均龐,德意志銀行台灣區總經理：0股

(3)南和興產(股)公司代表人陳田原,南和興產(股)公司副董事長：8,546,345股

(4)財團法人王民寧先生紀念基金會代表人蔡敬鐘,本公司副總經理：10,432,912股

(5)中化合成生技(股)公司代表人蔡喜雄,本公司董事：5,028,137股

新任監察人

(1)王勳煇,蘇州中化藥品工業有限公司董事長：14,035,100股

(2)鄭錫沂,本公司監察人：1,162,091股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/07/19 ~ 102/07/18

8.新任生效日期:102/07/19

9.同任期董事變動比率:不適用

10.其他應敘明事項:本公司改選董事席次5人，監察人席次2人。