F-鮮活：公告本公司董事會決議召開民國一○二年股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/03/15

2.股東會召開日期:102/06/04

3.股東會召開地點:耐斯王子大飯店（嘉義市忠孝路600號5F）

4.召集事由:

一、報告事項

（一）2012年度營業報告書

（二）監察人審查2012年度決算表冊報告

（三）「董事會議事規範」修訂案

（四）採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之

特別盈餘公積數額報告

二、承認事項

（一）承認2012年度營業報告書及財務報表案

（二）承認2012年度盈餘分配案

三、討論事項

（一）修訂「公司章程」案

（二）修訂「取得或處分資產管理程式」案

（三）修訂「資金貸與他人管理作業辦法」案

（四）修訂「背書保證管理作業辦法」案

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/06

6.停止過戶截止日期:102/06/04

7.其他應敘明事項:

一、辦理過戶日期時間：102年04月5日16時30分前(24小時制)

二、辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部

　　　　　　　 地址：台北市忠孝東路二段95號

　　　 電話：(02)3393-0898

三、辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，因最後過戶日

102年4月5日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於請於102年04月3日(星期三)

下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以102年04月5日(最後過戶日)

郵戳為憑。

四、依照公司法第172條之1規定，訂定102年股東常會受理股東提案期間為

102年03月29日至102年04月08日。