迅德興業：本公司董事會重要決議事項

第二條　第51款

1.事實發生日:102/03/15

2.公司名稱:迅德興業股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

(1)承認本公司一百零一年度決算表冊案，並提請股東會承認。

(2)通過本公司一百零一年度盈餘分派案，並提請股東會承認。

(3)通過薪酬委員會審議通過之員工紅利及董監酬勞案。

(4)通過本公司出具一百零一年度「內部控制制度聲明書」。

(5)通過本公司召集一百零二年股東常會相關事宜、受理股東提案期間案。

(6)通過申請銀行授信額度案。

(7)通過修訂本公司「董事會議事規則」案。

(8)通過修訂本公司「公司章程」案，並提請股東會討論。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無