因華：公告本公司第四屆第四次董事會重要決議事項。

第三十四條　第41款

1.事實發生日:102/03/18

2.公司名稱:因華生技製藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下:

(1)通過本公司一0一年度營業報告書及財務報表案。

(2)通過本公司一0一年度虧損撥補表案。

(3)通過修訂公司章程。

(4)通過訂定股東會議事規則。

(5)通過本公司出具101年度內部控制聲明書。

(6)通過修訂背書保證作業程式。

(7)通過修訂資金貸與他人作業程式。

(8)通過修訂董事會議事規範。

(9)通過本公司簽訂越南地區產品供貨合約。

(10)通過薪資管理辦法。

(11)通過員工獎懲辦法。

(12)通過員工績效考核管理辦法。

(13)通過訂定道德行為準則。

(14)通過訂定誠信經營守則。

(15)通過訂定誠信經營作業程式及行為指南。

(16)通過訂定監察人之職權範疇規則。

(17)通過董事會提102年股東常會案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無