泰達生物股東周年大會通告

茲通告天津泰達生物醫學工程股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零一三年五月十四日（星期二）上午九時三十分在中華人民共和國（「中國」）天津市天津開發區第四大街80號天大科技園第A2幢9樓舉行股東周年大會（「股東周年大會」），以考慮並酌情以普通決議案形式通過下列決議案：

1. 考慮並酌情批準本集團截至二零一二年十二月三十一日止年度的經審核綜合賬目；

2. 考慮並酌情批準本公司的董事報告；

3. 考慮並酌情批準本公司的監事會工作報告；

4. 考慮並酌情批準委聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司二零一三財政年度核數師的建議，並授權本公司董事厘定其酬金；及

5. 批準以下本公司之獨立非執行董事之委任；及

「動議委任陳健生先生為本公司獨立非執行董事，初步任期由本決議案日期起至二零一三年十二月三十一日止，薪酬金額以及條款及條件將載於由彼與本公司訂立的服務合約內，而本公司董事獲授權協商有關之薪酬及條款及條件，並根據本公司之公司章程、中華人民共和國相關法律及香港聯合交易所有限公司創業板上市規則代表本公司與陳健生先生訂立服務合約。」

6. 處理任何其他事務。

附注：

1. 凡有權出席上述大會並於會上投票的本公司股東，均有權根據本公司之本公司章程，委任一名或多名代表出席大會，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。

2. 本公司H股股東代表委任表格及（如代表委任表格乃由一名人士根據授權書或其他授權檔案代表委任人簽署）經公證人簽署證明的該授權書或授權檔案副本，必須於大會指定舉行時間24小時前或指定按股數投票表決時間24小時前，送達香港中央證券登記有限公司（「本公司股份過戶登記處」，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806-7室），方為有效。

3. 本公司內資股股東代表委任表格及（如代表委任表格乃由一名人士根據授權書或其他授權檔案代表委任人簽署）經公證人簽署證明的該授權書或授權檔案副本，必須於大會指定舉行時間24小時前或指定按股數投票表決時間24小時前，送達本公司的注冊地址，方為有效。

4. 本公司股東或其受委代表在出席大會時，必須出示身分證明檔案。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票，在此情況下，委任代表之文據將被視為已被撤銷。

5. 本公司將於二零一三年四月十三日至二零一三年五月十四日（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記手續；期間將不會辦理股份過戶登記手續。就H股股東而言，為確定出席上述大會的權利，所有已填妥的股份過戶表格連同有關股票，必須於二零一三年四月十二日下午四時正前送抵本公司股份過戶登記處以辦理登記手續。

6. 有意出席上述大會的本公司股東必須於二零一三年四月二十四日前，透過專人交付、郵遞或傳真方式書面知會本公司彼等將會出席大會。

7. 本公司注冊位址及本公司聯絡資料如下：

中國天津市天津開發區第五大街泰華路12 號

傳真號碼：(8622) 5981 6909


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