鉅邁：公告本公司102年股東常會召開相關事項

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/03/23

2.股東會召開日期:102/06/21

3.股東會召開地點:台北市羅斯福路四段85號B1(集思台大會議中心)

4.召集事由:

一、報告事項

(一)一○一年度營業報告書。

(二)監察人審查一○一年度決算表冊報告。

(三)採用國際會計準則(IFRSs)，可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。

(四)誠信經營守則。

(五)道德行為守則。

二、承認事項

(一)一○一年度營業報告書及財務報表。

(二)一○一年度盈餘分配案。

三、討論事項

(一)修訂「董事會議事規則」案。

(二)修訂「股東會議事規則」案。

(三)修訂「背書保證作業程式」案。

(四)修訂「資金貸與他人作業程式」案。

(五)修訂「取得或處份資產處理程式」案。

(六)修訂「公司章程」案。

5.停止過戶起始日期:102/04/23

6.停止過戶截止日期:102/06/21

7.其他應敘明事項:無。