F-福貞：公告本公司董事會決議召開102年股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期: 102/03/23

2.股東會召開日期: 102/06/20

3.股東會召開地點: 台中市西區館前路57號B1樓(全國大飯店)

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)101年度營業報告。

(2)監察人審查101年度決算表冊報告。

(3)本公司「董事會議事規範」修正案。

(4)本公司首次採用國際財務報導準則，可分配盈餘調整之情形

及特別盈餘公積提列數額報告。

二、承認事項：

(1)101年度之營業報告書、財務報表及合併財務報表案。

(2)101年度盈餘分派案。

三、討論及選舉事項：

(1)本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。

(2)本公司「資金貸與他人及背書保證作業程式」修正案。

(3)本公司「取得或處分資產處理程式」修正案。

(4)本公司「股東會議事規則」修正案。

四、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:102/04/22

6.停止過戶截止日期:102/06/20

7.其他應敘明事項: 依本公司章程規定，持有本公司百分之一以上

已發行股份之股東，得以書面向本公司提出於股東常會討論之議案，

但以一項為限，所提議案以300字為限。

提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

受理期間為 102年4月12日至102年4月22日下午五點整止。

受理處所：台中市西區台灣大道二段307號6樓之2

英屬維京群島商福欣商業有限公司台灣分公司。