遠傳：公告本公司一○二年度股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:102/06/13

2.重要決議事項:

一、報告事項：

(1)一○一年度營業報告書

(2)一○一年度財務報告

(3)監察人查核一○一年度決算表冊報告書

(4)修正「董事會議事規則」報告

(5)本公司採用國際財務報導準則對公司可分配盈餘之調整情形及所提列特別盈餘

公積數額報告

二、承認事項：

(1)通過承認一○一年度決算表冊(包括營業報告書)

(2)通過承認一○一年度盈餘分配案(擬定分派現金股利每股新台幣2.928元)

三、討論事項：

(1)通過擬以資本公積發放現金案(擬定分派現金每股新台幣0.572元)

(2)通過修正本公司章程部分條文

(3)通過修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文

(4)通過修正「資金貸與他人作業程式」部分條文

(5)通過修正「背書保證作業程式」部分條文

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無