冠德：本公司一Ｏ二年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:102/06/13

2.重要決議事項:

承認事項：

1.承認本公司民國一Ｏ一年度決算表冊案。

2.承認本公司民國一Ｏ一年度盈餘分配案。

討論事項：

1.通過修訂本公司「章程」案。

2.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。

3.通過修訂本公司「背書保證作業程式」案。

選舉事項：

選舉本公司第十屆董事五人及監察人二人。

任期自一Ｏ二年六月十三日起至一Ｏ五年六月十二日止，其名單下：

董事(共五人)：

宇德投資股份有限公司代表人：馬玉山、曾青松、馬紹齡、洪錦欽、陳鳴。

監察人(二人)：

馬志綱。

沈政毅。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無