賽迪顧問於2013年6月13日舉行之股東周年大會投票表決結果

賽迪顧問股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布本公司於2013年6月13日舉行的股東周年大會（「股東周年大會」）的表決結果。除另有界定外，本公告所用詞匯與本公司於2013年3月28日刊發的股東周年大會通告所界定者具有相同涵義（「該通告」）。

於股東周年大會舉行當天，本公司之已發行股份總數為700,000,000 股（「股份」），即賦予持有人權利出席股東周年大會及於會上就提呈之決議案投票之股份總數。概無股東有權出席股東周年大會但根據《創業板上市規則》第17.47A條所載須放棄表決贊成決議案。亦無股東須按《創業板上市規則》規定而放棄表決權。

股東周年大會上之所有決議案均按投票方式進行表決。本公司之過戶處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東周年大會投票之點票的監察員。

股東周年大會表決結果

股東周年大會於2013年6月13日下午三時正假座中國北京市海淀區紫竹院路66號賽迪大廈十樓舉行。股東周年大會以投票表決方式通過了下列普通決議案：

普通決議案 　　　　　　　　　　 票數 （總票數的百分比%）　　出席總票數
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贊成 反對
1. 審議及通過本公司董事會二零一二年度工作報告；
　　　　　　　　　　　　　504,660,000 (100%) 0 (0%) 　504,660,000
2. 審議及通過本公司監事會二零一二年度工作報告；
　　　　　　　　　　　　　504,660,000 (100%) 0 (0%) 　504,660,000
3. 審議及通過本公司截至二零一二年十二月三十一日止財政年度之經審核財務報告及核數師報告；　　　　　　　　 504,660,000 (100%) 0 (0%) 　504,660,000
4. 審議及通過重選何鍾會計師事務所有限公司為本公司截至二零一三年十二月三十一日止財政年度之核數師，並授權董事會厘定其酬金；　　　　504,660,000 (100%) 0 (0%) 　504,660,000
5. 審議及通過截至二零一二年十二月三十一日止年度不派發末期股息。
　　　　　　　　　　　　　504,660,000 (100%) 0 (0%) 　504,660,000

由於50%以上的票數均贊成上述第1項至第5項各項普通決議案，因此上述所有決議案已獲股東通過。除以上第1項至第5項決議案外，本公司沒有收到任何持有本公司有表決權的股份5%或以上股東提出的任何提案。

有關決議案的具體細節，股東可參照本公司於2013年3月28日派發給個別股東之股東周年大會通告。


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