鴻寶資源股東周年大會投票表決之結果

茲參閱鴻寶資源有限公司（「本公司」）於二零一三年七月二十六日所發出之股東周年大會通告（「通告」）及刊發之通函（「通函」）及於二零一三年八月九日所刊發之補充通函（「補充通函」）。除另有指明外，該通函及補充通函已界定的詞匯在本公告中具有相同涵義。投票結果

董事會欣然宣布，於二零一三年八月二十六日股東周年大會上提呈之普通決議案，已獲本公司之股東以投票表決方式正式通過。投票結果如下：

普通決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投票總數 (%)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贊成　　　　　　　　　　反對
1. 省覽及采納截至二零一三年三月三十一日止年度之經
審核財務報表，連同董事會報告及核數師報告。　 174,021,000(100%)　 0(0.0000%)
2.(a) 重選Ng Say Pek先生為非執行董事　　　 174,021,000(100%)　 0(0.0000%)
(b) 重選Rashid Bin Maidin先生為執行董事　 174,021,000(100%)　 0(0.0000%)
(c) 重選Ng Xinwei先生為執行董事　　　　　　174,021,000(100%)　 0(0.0000%)
(d) 重選Ashok Kumar Sahoo先生為執行董事 174,021,000(99.8651%) 235,000(0.1349%)
(e) 重選Ambrish L. Thakker先生為執行董事　174,021,000(100%)　 0(0.0000%)
2(f) 重選蕭健偉先生為獨立非執行董事　　　　　174,021,000(100%)　0(0.0000%)
(g) 重選Terence Chang Xiang Wen先生為
獨立非執行董事　　　　　　　　　　　　　　　 174,021,000(100%)　0(0.0000%)
(e) 授權董事會厘定董事酬金　　　　　　　　　 174,021,000(100%)　0(0.0000%)
3.重新委任執業會計師香港立信德豪會計師事務
所有限公司為核數師及授權董事會厘訂其酬金。　 174,021,000(100%)　 0(0.0000%)
4.(A) 授予董事配發、發行及處置額外股份之
一般授權。　　　　　　　　　　　　　　　　　 174,019,000(99.9989%)　2,000(0.0011%)
(B) 授予董事購回股份之一般授權。　　　　　　　 174,021,000(100%)　 0(0.0000%)
(C) 透過加入本公司根據第4B項決議案購回股份面值，
擴大根據第4A項決議案授出之一般授權。　　　　　174,019,000(99.9989%)　2,000(0.0011%)

由於超過50%之票數投票贊成上述決議案，故上述決議案獲正式通過為普通決議案。

附注：有關上述決議案之詳情，請參閱通函、補充通函及通告。

於股東周年大會舉行當日，本公司之已發行股份總數為583,705,600股，即賦予股東權利可出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股東須於股東周年大會上就該決議案放棄投票。亦無股東有權出席股東周年大會而僅可於會上投票反對決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東周年大會之監票人。

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