均豪精密：公告本公司董事會決議召開102年股東常會召集事由

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/03/27

2.股東會召開日期:102/06/20

3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號(愛因斯坦廳)

4.召集事由:

一.報告事項

(1)101年度營業報告書

(2)101年度監察人決算表冊報告

(3)背書保證相關事宜報告

(4)庫藏股執行情形報告

(5)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積

提列數額報告

二.承認事項

(1)101年度財務報告、合併財務報告及營業報告書案

(2)101年度虧損撥補案

三.討論及選舉事項

(1)「取得或處分資產處理程式」修訂案

(2)「資金貸與他人作業程式」及「背書保證作業程式」修訂案

四.臨時動議

五.散會

5.停止過戶起始日期:102/04/22

6.停止過戶截止日期:102/06/20

7.其他應敘明事項:

依照公司法第172條之1規定，受理有關少數股東提案權之規定：

(1)受理提案期間：自102年4月5日起至102年4月16日止（上午9時至下午4時）

(2)受理處所：新竹縣科學園區創新一路5-1號5樓（本公司財務部）