弘裕：本公司102年股東會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:102/06/25

2.重要決議事項:

(1).承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。

(2).承認本公司101年度虧損撥補案。

(3).通過本公司「公司章程」修訂案。

(4).通過本公司「董事會議事規範」修訂案。

(5).通過本公司「資金貸與他人作業程式」修訂案。

(6).通過本公司「背書保證辦法」修訂案。

(7).通過本公司「股東會議事規則」修訂案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。

4.其他應敘明事項:本公司於股東提案，經投票表決後通過股利分派，每股配發

現金股利0.1元。