華立捷：公告本公司102年股東常會重要決議事項

第七條　第9款

1.事實發生日:102/06/25

2.發生緣由:102年股東常會重要決議事項

(1)股東會日期:102/06/25

(2)重事決議事項：

承認事項：

(一)通過本公司101年度財務報表(含合併財務報表)案

(二)通過本公司101年度虧損撥補表案。

(三)通過追認第五屆第十八次董事會承認101年第一次現金增資調整發行股數變

更案。

討論事項：

(一)通過辦理私募發行普通股案。

(二)通過修訂「董事會議事規範」案。

(三)通過修訂「股東會議事規則」案。

(四)通過修訂「背書保證作業程式」案。

(五)通過修訂「資金貸與他人作業程式」案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。