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旭曜:公告本公司104年股東臨時會重要決議事項

鉅亨網新聞中心 2015-01-05 18:18


第二條 第18款

1.股東臨時會日期:104/01/05

2.重要決議事項:

一、討論及選舉事項:


(1)通過本公司章程修訂案。

(2)完成本公司第五屆董事改選案,計選出胡正大、王永彰、英屬維京群島商Maxbase

Holdings Limited代表人諶言(股東名冊上登載之股東名稱為【中信銀受託保管吉富

控股集團股份有限公司投資專戶】)等3席董事;塗能謀、林嬋娟、史欽泰、李琳山

等4席獨立董事,任期為自民國104年1月5日起至107年1月4日止屆滿,為期三年。

(3)通過解除本公司新任董事競業之限制案。

3.其他應敘明事項:無

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