旭曜：公告本公司104年股東臨時會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東臨時會日期:104/01/05

2.重要決議事項:

一、討論及選舉事項：

(1)通過本公司章程修訂案。

(2)完成本公司第五屆董事改選案，計選出胡正大、王永彰、英屬維京群島商Maxbase

Holdings Limited代表人諶言(股東名冊上登載之股東名稱為【中信銀受託保管吉富

控股集團股份有限公司投資專戶】)等3席董事；塗能謀、林嬋娟、史欽泰、李琳山

等4席獨立董事，任期為自民國104年1月5日起至107年1月4日止屆滿，為期三年。

(3)通過解除本公司新任董事競業之限制案。

3.其他應敘明事項:無