中鋁國際授出股票增值權

謹請參閱中鋁國際工程股份有限公司（「本公司」）日期為2013 年8 月19日之通函（「通函」），內容有關（其中包括）建議采納H股股票增值權計劃（「該計劃」）及本公司日期為2013 年10 月18日之公告。該計劃已於2013 年10 月10日舉行本公司的臨時股東大會上獲得批準。除非另有定義，本公告中所用詞匯與通函中所界定者具有相同涵義。

於2013年10月24日，本公司將21,326,365份股票增值權（占截至本公告日期本公司已發行股份總數的0.8008%及本公司已發行H股總數的5.3386%）授予下列85名激勵對象（包括3名董事、3名高級管理人員及79名對公司發展起重要作用的管理人員及關鍵員工）：

(1) 董事及高級管理人員

占首次授予項下授出總股數的16.08%，共計3,428,418份股票增值權授予本公司的董事及高級管理人員，詳細分配情況如下表所示：

姓名　職位　　　　　授予股數（萬股）　授予數量占首次授予　 授予數量占本公司　 授予數量占本公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 項下授予總數比例　　已發行H股總數比例　已發行總股數比例
賀志輝 執行董事、總裁　　68.3649　　　　　 3.2057%　　　　 0.1711%　　　　　 0.0257%
吳躍武 執行董事、副總裁　68.3649　　　　　 3.2057%　　　　 0.1711%　　　　　 0.0257%
秦奇武　副總裁　　　　　 53.8103　　　　　 2.5232%　　　　 0.1347%　　　　　 0.0202%
劉勁波　副總裁　　　　　 53.8103　　　　　 2.5232%　　　　 0.1347%　　　　　 0.0202%
馬寧　 副總裁　　　　　　49.2457　　　　　 2.3091%　　　　 0.1233%　　　　　　0.0185%
王軍　執行董事、財務總監
　　　　　　　　　　　　 49.2457　　　　　 2.3091%　　　　　0.1233%　　　　　 0.0185%
合計　　　　　　　　　　 342.8418　　　　　16.0760%　　　　 0.8582%　　　　　 0.1287%

(2) 對公司發展起重要作用的管理人員及關鍵員工

占首次授予項下授出總股數的83.92%，共計17,897,947份股票增值權授予對本公司發展起重要作用的管理人員及關鍵員工，詳細分配情況如下表所示：

崗位 人數 人均授予股數（萬股）層級授予總股數（萬股）層級授予總股數占　層級授予總股　 層級授予總股數數　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　首次授予項下授予　占公司已發行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 總數比例　　　H股總數比例　占公司發行總股數比例
實體企業領導班
子成員　62　　25.4978　　　1,580.8627　　　　　 74.1272%　　　　3.9573%　　　　0.5936%
公司總部部門
負責人　 17　 12.2901　　　　208.9320　　　　　　9.7969%　　　　 0.5230%　　　　0.0785%
合計　　 7　　　　9　　　　1,789.7947　　　　　　 83.9240%　　　 4.4804%　　　　0.6721%

根據該計劃，激勵對象將獲授予若干股票增值權。每份股票增值權與一股H股進行抽象掛?，賦予有關激勵對象之權利，可自有關H股的市場股價上漲中收取規定金額的現金收益。但是，概不會向任何激勵對象實際發行H股。該計劃及首次授予並不涉及授予有關本公司（或其任何附屬公司）可發行的新股份或其他新證券的認股權，故並不屬上市規則第17章規定的范疇內，亦不受其所限。

本公司股票增值權首次授予的授予價格為授予日（即2013 年10 月18 日）本公司H股股票於聯交所之收市價2.83港元、授予日前連續五個交易日本公司H股股票之平均收市價2.81港元、本公司H股股票的面值人民幣1元的較高者，即2.83港元。

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