美環能：美環太陽能股份有限公司減資公告

一、本公司於102年09月26日經102年第二次股東臨時會決議通過辦理減資彌補虧損，並奉金融監督管理委員會102年10月11日金管證發字第1020040987號函核准申報生效。

二、茲依公司法第273條第二項之規定，將減資有關事項公告於後：

(一)公司名稱：美環太陽能股份有限公司

(二)所營事業：

CC01010 發電、輸電、配電機械製造業

CC01080 電子零組件製造業

CC01090 電池製造業

F401010 國際貿易業

研發、設計、生產及銷售下列產品：

1.聚光型太陽能發電系統。

2.聚光型太陽能電池及相關應用產品。

與前述產品相關之國際貿易業。

(三)原發行股份總額及每股金額：額定資本額為新台幣968,750,000元，分為96,875,000股，每股面額新台幣10元。實收資本額新台幣666,666,670元，分為66,666,667股，均為普通股。

(四)本公司所在地點：南科高雄園區高雄市路竹區路科二路61號2F。

(五)公告方法：公告於公開資訊觀測站。

(六)董事及監察人人數及任期：董事5人、監察人2人，任期3年，連選得連任。

(七)訂立章程及最近一次修正日期：章程訂立於97年10月17日，最近一次修正於102年03月18日。

(八)本次減資金額、銷除股份總數及銷除股份條件：

1.本次減資新台幣148,333,340元整，銷除股份14,833,334股（含私募7,416,667股），減資比率22.250000889%，按股東名簿記載之股東依持有股份比例每仟股減除約222.50000889股。

2.減資換發之新股，其權利義務與原發行股份相同。

(九)減資後實收資本額新台幣518,333,330元整，分為51,833,333股（含私募25,916,667股），每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。

(十)減資效益：提升每股淨值並強化財務結構。

(十一)減資基準日暨減資換發新股基準日：102年11月06日。

(十二)本次減資換發股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內配發各股東，屆時另行公告外並分函通知各股東。

(十三) 本次減資未盡事宜授權董事長全權處理。

三、停止過戶日：102年11月02日至102年11月06日。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於102年11月01日(星期五) 下午五點前親臨或郵寄（郵寄過戶者以郵戳日期為準）本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部辦理。【地址：台北市建國北路一段96號B1；電話：02-25048125 】

四、本公司財務報表公告於公開資訊觀測站。

五、特此公告。