美嘉電：本公司董事會決議召開103年度股東臨時會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/11/11

2.股東臨時會召開日期:103/01/09

3.股東臨時會召開地點:高雄市國立科學工藝博物館

4.召集事由:

一、報告事項：

(一) 報告修訂本公司「董事會議事規範」。

(二) 報告本公司合併百分之百子公司三十數位科技(股)公司。

(三) 報告本公司合併百分之百子公司觀天下軟體(股)公司。

(四) 報告本公司新增庫藏股轉讓員工實施作業程式。

二、承認事項：無。

三、討論及選舉事項：

第一案：修訂本公司公司章程案，提請 公決。

第二案：補選董事案。

第三案：解除董事競業禁止案，提請 公決。

四、其他事項及臨時動議

五、散會

5.停止過戶起始日期:102/12/11

6.停止過戶截止日期:103/01/09

7.其他應敘明事項:無。