美嘉電：本公司董事會決議解除董事競業禁止

第二條　第21款

1.董事會決議日:102/11/11

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:董事長：蘇慶華，董事：李政嶽，董事：定成

投資股份有限公司代表人：戴承正，定成投資股份有限公司代表人：蔡委霖

3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益前提下之本公司營業範圍內之項目

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通

過，並提請股東會公決。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。