台灣類比：公告本公司國內第三次有擔保轉換公司債發放暨上櫃日期公告

一、金融監督管理委員會一○二年十一月十三日金管證發字第1020044741號函。

二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心一○二年十一月二十一日證櫃債字第10200298041號函。

三、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第十三條。

公告事項：

一、公司名稱：台灣類比科技股份有限公司

二、債券名稱：台灣類比科技股份有限公司國內第三次有擔保轉換公司債(代號：34382；簡稱：類比二)

三、發行總金額及債券每張面額：發行總金額為新台幣參億元整，債券每張面額為新台幣壹拾萬元。

四、發行期間：三年，自民國102年11月27日開始發行，至105年11月27日到期

五、公司債之利率：票面年利率為0%。

六、發行價格(佰元價)：新台幣100元(依票面金額十足發行)。

七、櫃檯買賣開始日期：民國102年11月27日

八、本息償還期限與方法：本公司債發行期間為三年，除依本公司發行及轉換辦法第十條轉換為本公司普通股，或依本公司發行及轉換辦法第十八條提前贖回或由證券商營業處所買回註銷外，本公司於本轉換公司債到期時按債券面額加計利息補償金(到期時之利息補償金為面額之103.03%，實質年收益率1%)將債券持有人持有之本轉換公司債以現金一次償還。

九、債券簽證機構：本次轉換公司債採無實體發行，故不適用。

十、代理還本付息暨公司債過戶機構：日盛證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市重慶南路一段十號十一樓；電話：(02)2382-6789）

十一、本公司國內第三次有擔保轉換公司債謹訂於民國102年11月27日財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易，並於同日由台灣集中保管結算所(股)將債券劃撥至認購人指定之集保帳戶。

十二、債券受託機構：兆豐國際商業銀行股份有限公司信託部。

十三、特此公告。