富邦金：富邦金控代廈門富邦財產保險有限公司公告臨時股東會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東臨時會日期:102/11/27

2.重要決議事項:

報告事項：

本公司第二屆董、監事名單：本公司增資案及修章案業於2013年8月16日經中國

保監會核准通過。依修改後公司章程規定，由原先的5董1監改為7董3監。第一

屆董事任期已於2013年9月30日屆滿。按中國保監會所發布的《保險公司董事會

運作指引》第四條規定，董事任期屆滿未及時改選時，原董事仍當繼續履行董事職

務，直至新一屆董事會就任為止。

討論事項：1.監事會議事規則討論案。2.職工代表大會組織規則討論案。

決議：經主席徵詢出席股東意見，無異議照案通過。

3.其他應敘明事項:本公司新擬任董、監事人員，待保監會核准後正式任命。