美嘉電：本公司董事會決議召開103年度股東臨時會(由原訂103年01月09日更改為103年01月22日)

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/12/02

2.股東臨時會召開日期:103/01/22

3.股東臨時會召開地點:高雄市國立科學工藝博物館

4.召集事由:

一、報告事項：

(一) 報告修訂本公司「董事會議事規範」。

(二) 報告本公司102年度處分資產案。

二、承認事項：無。

三、討論及選舉事項：

第一案：修訂本公司公司章程案，提請 公決。

第二案：辦理現金增資私募普通股案，提請 公決。

第三案：獨立董事推選案。

第四案：解除董事競業禁止案，提請 公決。

四、其他事項及臨時動議

五、散會

5.停止過戶起始日期:102/12/24

6.停止過戶截止日期:103/01/22

7.其他應敘明事項:

1.為配合公司法第172條之1之規定，擬自102年12月14日起102年12月24日下午4時止，

受理股東就本次股東臨時會之提案，凡有意提案之股東須於102年12月24日下午4時

前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以寄達日

期為憑，並於信封封面上加註『股東臨時會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）。

2.受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東得以書面向本公司提出股東

常會之議案，所提議案以一項為限，且議案內容以三百字為限(含文字及標點符號)

3.受理提案處所：美嘉生電股份有限公司(地址：高雄市三民區陽明路26號6樓，

聯絡人：楊甄甄 ，電話：07-3842929分機166)。