頂晶科:公告本公司董事會決議增訂105年度股東會召集事由

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/04/29 2.股東會召開日期:105/06/13 3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮仁愛路1387號1樓 4.召集事由: 一、討論事項一：修訂本公司「公司章程」案。 二、報告事項： (1) 一○四年度營運狀況報告。 (2)監察人審查一○四年度決算表冊報告。 (3) 一○四年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (4) 一○四年度健全營運計畫辦理情形及執行成效報告。 (5)修訂本公司「誠信經營守則」報告。 (6)其他報告事項： 1.董監酬勞及員工酬勞報告案。 2.受理股東行使提案權處理說明。 三、承認事項： (1) 一○四年度決算表冊案。 (2) 一○四年度盈虧撥補案。 四、討論事項二：辦理減資以彌補虧損案。(本次新增) 五、選舉事項：選舉第五屆董事及監察人 六、其他討論事項：解除新任董事競業禁止之限制案。 七、臨時動議： 5.停止過戶起始日期:105/04/15 6.停止過戶截止日期:105/06/13 7.其他應敘明事項:無