信音企業:代子公司信音電子(中國)股份有限公司公告 股東大會重要決議

第二條第18款

1.股東常會日期:105/05/09 2.重要決議事項: （一）審議如下議案 1、審議通過《關於審議公司2015年年度報告及年度報告摘要的議案》 2、審議通過《關於公司2015年度董事會工作報告的議案》 3、審議通過《關於公司2015年度監事會工作報告的議案》 4、審議通過《關於聘請大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司 2016年度審計機構的議案》 5、審議通過《關於公司2015年度利潤分配的議案》 6、審議通過《關於公司及子公司2016年度融資計畫的議案》 7、審議通過《關於追認2015年公司關聯交易的議案》 8、審議通過《關於預計2016年度公司日常性關聯交易的議案》 9、審議通過《關於增加公司董事人數的議案》 10、審議通過《關於修改的議案》 11、審議通過《關於修改〈董事會議事規則〉的議案》 12、審議通過《關於修改公司章程的議案》 13、審議通過《關於推選第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》 14、審議通過《關於推選第三屆董事會獨立董事候選人的議案》 15、審議通過《關於推選第三屆監事會非職工監事候選人的議案》 16、審議通過《關於提請股東大會授權董事會全權辦理公司章程工商 備案登記的議案》 （二）聽取公司獨立董事2015年度述職報告 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無