亞都麗緻:公告本公司董事會召開105年股東常會事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/05/09 2.股東會召開日期:105/06/20 3.股東會召開地點:台北市民權東路二段四十一號宴會廳。 4.召集事由: (一)討論事項： 1.討論修訂本公司章程案。 (二)報告事項： 1.104年度營業狀況報告。 2.監察人審查104年度營業決算表冊報告。 3.104年度員工及董監酬勞分配情形報告案。 (三)承認、討論暨選舉事項： 1.承認104年度決算表冊案。 2.承認104年度盈餘分配案。 3.討論修訂【從事衍生性商品交易處理程序】 4.討論修訂【資金貸與他人管理辦法】 5.討論修訂【背書保證管理辦法】 6.改選本公司董事及監察人案。 7.提名獨立董事候選人名單。 8.討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/22 6.停止過戶截止日期:105/06/20 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定, 自105年4月18日至105年4月27日 受理持股百分之一以上股東提案。 受理提案處所:本公司財務部(台北市民權東路2段41號)