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第二條第18款
1.股東常會日期:105/05/09 2.重要決議事項: (1)討論通過修正本公司「章程」部分條文案。 (2)通過一○四年度營業報告書及財務報表案。 (3)通過一○四年度盈虧撥補案。 (4)全面改選董事及監察人案。 選出第三屆董事10席(含獨立董事3席)及監察人3席： (1)董事 偉任投資股份有限公司代表人：廖國榮(本公司董事長) 安川實業股份有限公司代表人：安川弘爾(本公司董事) 中樑國際投資股份有限公司代表人：陳冠名(本公司董事) 百川國際投資股份有限公司代表人：陳冠百(本公司董事) 遠雄國際投資股份有限公司代表人：黃志鴻(本公司董事) 遠雄國際投資股份有限公司代表人：許自強(本公司董事) 誠禧投資股份有限公司代表人：徐正己(本公司董事) 吳家恩(本公司獨立董事) 江懷德(本公司獨立董事) 張兆順(本公司獨立董事) (2)監察人 林陳興(本公司監察人) 林隆淳(本公司監察人) 福星投資股份有限公司代表人：涂三遷(本公司監察人) (5)討論通過解除新任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無
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