政翔:本公司董事會決議通過與京浩投資股份有限公司及京贊投資 股份有限公司依企業併購法第19條進行簡易合併。

第二條第11款

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 簡易合併 2.事實發生日:105/5/13 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之 名稱: 元創精密車業股份有限公司(原名稱:政翔精密股份有限公司)(存續公司) 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 京浩投資股份有限公司及京贊投資股份有限公司(消滅公司) 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定 收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 因本公司持有京浩投資股份有限公司及京贊投資股份有限公司百分之百股份 ，三方依企業購併法第19條進行簡易合併，本合併案係為組織重組，故不影 響股東權益。 7.併購目的: 簡化公司組織，節省公司成本。 8.併購後預計產生之效益: 有效整合資源。 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 為集團組織重組，對每股淨值、每股盈餘及原有股東之權益不受影響。 10.換股比例及其計算依據: 不適用。 11.預定完成日程: 合併基準日暫訂為105年6月30日。 12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一): 自合併基準日起，京浩投資股份有限公司及京贊投資股份有限公司之資產、 負債及於合併基準日仍有效之ㄧ切權利及義務，均由元創精密車業股份有 限公司(原名稱:政翔精密股份有限公司)概括承受。 13.參與合併公司之基本資料(註二): 存續公司:元創精密車業股份有限公司(原名稱:政翔精密股份有限公司)， 主營項目:經營光學射出件等製造、買賣及相關模具之開發、買賣業務。 消滅公司: 京浩投資股份有限公司及京贊投資股份有限公司， 主營項目:一般投資業。 14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被 分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資 本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用): 不適用。 15.併購股份未來移轉之條件及限制: 不適用。 16.其他重要約定事: 無。 17.本次交易，董事有無異議:否 18.其他敘明事項: 無。 註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有 價證券之處理原則。 註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務 之主要內容。